Сообщение успешно отправлено!
В антиотмывочном законодательстве был закреплен механизм пересмотра
решения ЦБ РФ об отнесении организации или ИП к высокой степени (уровню)
риска совершения подозрительных операций. Установлено, что первоначально
указанные лица могут обратиться с соответствующим заявлением
непосредственно в Банк России.
В связи с этим разработаны:
- требования к направляемому в ЦБ РФ заявлению о пересмотре высокой
степени (уровня) риска совершения подозрительных операций;
- состав включаемых в заявление сведений и прилагаемых к нему
документов;
- порядок рассмотрения такого заявления.
Логин-пароль придут на вашу почту в течение 5 минут
Логин-пароль придут на Вашу почту в течение 5 минут
Мы направим Вам подробное персональное коммерческое предложение.
Сообщение успешно отправлено!
В форме содержатся ошибки!
Введите регистрационное имя. Пароль будет выслан на адрес электронной почты, указанный при регистрации