Пересмотр высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций: подготовлены требования к заявлению и порядок его рассмотрения

В антиотмывочном законодательстве был закреплен механизм пересмотра решения ЦБ РФ об отнесении организации или ИП к высокой степени (уровню) риска совершения подозрительных операций. Установлено, что первоначально указанные лица могут обратиться с соответствующим заявлением непосредственно в Банк России.
В связи с этим разработаны:
- требования к направляемому в ЦБ РФ заявлению о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций;
- состав включаемых в заявление сведений и прилагаемых к нему документов;
- порядок рассмотрения такого заявления.