ЦБ рекомендует разработать документы об оценке кредитного риска лиц, привлекающих инвестиции

Банк России рекомендует операторам инвестплатформ разработать и утвердить документ, регламентирующий порядок проверки соответствия лиц, привлекающих инвестиции, и лиц, намеревающихся заключить с оператором инвестплатформы договор об оказании услуг по привлечению инвестиций, установленным требованиям и правилам инвестплатформы. ОИП должны разработать и утвердить документ, регламентирующий порядок проведения скоринга. ЦБ рекомендует ОИП разработать и утвердить документ, регламентирующий порядок присвоения рейтингов ЛПИ и его инвестиционным предложениям. При формировании шкалы рейтингов надо избегать использования обозначений, схожих с рейтинговыми категориями, используемыми в международной и национальной рейтинговой шкале в деятельности кредитных рейтинговых агентств. ОИП должен раскрывать на своем сайте, который используется для предоставления доступа к инвестплатформе, перечень запрашиваемых у ЛПИ и потенциальных ЛПИ документов и информации, а также порядок и сроки проведения проверок.

Информационное письмо Банка России от 2022-11-18 № ИН-018-34/133 “О разработке внутренних документов, способствующих оценке и мониторингу кредитного риска лиц, привлекающих инвестиции, и их инвестиционных предложений”

Документ представлен в Системе ГАРАНТ.