25 мая 2023

Должна ли кредитная организация идентифицировать физлицо, которое покупает у нее слиток золота: позиция Банка России

Законодательство России

По мнению ЦБ, изъятие из общего требования о проведении кредитными организациями идентификации клиентов не распространяется на операции по покупке физлицами у кредитных организаций драгоценных металлов в виде слитков.

Письмо Банка России от 2023-05-22 № 12-4-2/3852 “О применении нормы пункта 1.4-2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ”

Документ представлен в Системе ГАРАНТ.

Получите полный доступ к Системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня по ссылке