По мнению ЦБ, изъятие из общего требования о проведении кредитными организациями идентификации клиентов не распространяется на операции по покупке физлицами у кредитных организаций драгоценных металлов в виде слитков.
Письмо Банка России от 2023-05-22 № 12-4-2/3852 “О применении нормы пункта 1.4-2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ”
Документ представлен в Системе ГАРАНТ.
